Distrito Leste de Washington

Nov 22, 2023

Richland, Washington – Vanessa R. Waldref, Procuradora dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Washington, anunciou hoje que a HPM Corporation (HPMC) e seus proprietários concordaram em pagar US$ 2.939.400 em restituição e multas e em assumir responsabilidades adicionais para resolver os problemas criminais e responsabilidade civil relacionada a um empréstimo fraudulento do Paycheck Protection Program (PPP). O acordo anunciado também resolve a responsabilidade individual de False Claims Act dos proprietários e executivos da HPMC, Holly e Grover Cleveland Mooers, que concordaram em pagar uma multa adicional de $ 250.000 de seus próprios fundos como parte do acordo.

A HPMC é uma empreiteira do Departamento de Energia (DOE) que fornece serviços de saúde ocupacional para o DOE e funcionários contratados no site do DOE em Hanford. Em abril de 2020, a HPMC solicitou e recebeu um empréstimo PPP de $ 1.344.700. O Congresso criou o PPP em março de 2020 como parte da Lei de Ajuda, Alívio e Segurança Econômica (CARES) do Coronavírus, a fim de fornecer financiamento a pequenas empresas para mitigar os impactos econômicos da pandemia de COVID-19 para pequenas empresas e empresas locais . Os empréstimos do PPP foram totalmente garantidos pelos Estados Unidos, e a US Small Business Administration (SBA) pode conceder perdão ao mutuário de uma pequena empresa, desde que os recursos do empréstimo tenham sido usados ​​para folha de pagamento e outras despesas elegíveis.

Como parte do acordo criminal e civil global, a HPMC e os Mooers admitiram que conscientemente forneceram declarações materialmente falsas à SBA em apoio ao pedido de perdão do PPP da HPMC, afirmando falsamente que os recursos do empréstimo do PPP foram usados ​​para folha de pagamento e outros despesas elegíveis quando não o foram. A HPMC e os Mooers admitiram ainda que, por meio de representações materialmente falsas, induziram a SBA a conceder perdão pelo empréstimo. Finalmente, HPMC e os Mooers admitiram que depois de fazer com que a SBA concedesse perdão pelo empréstimo com base nessas declarações materialmente falsas, os Mooers transferiram o valor total do empréstimo de uma conta comercial da HPMC para a conta pessoal dos Mooers.

Como parte da resolução global, a HPMC concordou em pagar US$ 2.689.400 em restituição e multas, bem como um período probatório de 3 anos após o arquivamento e durante o adiamento de acusações criminais federais nas quais não pode cometer mais nenhuma ofensa criminal ou civil. , e deve relatar imediatamente qualquer evidência confiável de tais violações aos Estados Unidos. Além disso, os Mooers concordaram em pagar uma multa civil adicional de $ 250.000, que deve vir de seus fundos pessoais e não pode vir de fundos HPMC. Grover Cleveland Mooers também concordou em deixar o cargo de governador da HPMC e não atuar como funcionário principal, gerente ou consultor da HPMC durante o período de adiamento de três anos. A HPMC também concordou em, às suas próprias custas, contratar uma firma de contabilidade ou auditoria independente para realizar uma auditoria independente das práticas contábeis da HPMC relacionadas a despesas, distribuições, dividendos, salários e despesas para os Mooers ou quaisquer outros diretores da HPMC, proprietários ou acionistas.

O procurador dos EUA Waldref declarou: "O financiamento de alívio COVID é um recurso precioso e limitado. Esses fundos foram destinados a ajudar pequenas empresas locais e manter as comunidades do leste de Washington seguras e fortes, não para encher os bolsos de proprietários milionários. Quero especialmente elogiar o excepcional trabalho investigativo realizado pelo Gabinete do Inspetor Geral do DOE e pelo Gabinete do Inspetor Geral da SBA. Nosso escritório continuará a trabalhar com nossos parceiros de aplicação da lei para perseguir vigorosamente a fraude contra o financiamento de alívio COVID e responsabilizar indivíduos e empresas que fazem mau uso desse financiamento."

"Mentir para obter acesso aos programas de resposta à pandemia da SBA não é sem consequências", disse Weston King, agente especial encarregado da região oeste da SBA OIG. "Nosso escritório buscará evidências de irregularidades e levará os responsáveis ​​à justiça. Quero agradecer ao Ministério Público dos Estados Unidos e aos nossos parceiros de aplicação da lei por sua dedicação e busca pela justiça."